第171章 赵峰被多个部门盯上!(1 / 3)

不明来历的钱一旦入境,立刻就会被有关部门甄别。

如果以正当的名义、外企投资,亦或者港商等办法入境,操作性高、足够稳定、不易发现。

但这种情况一般需要漫长时间操作,见效慢、短线操作、小额多笔细水长流。

赵峰有这个时间吗?

很显然没有。

迫在眉睫的贷款、退款以及员工工资,足以在短时间内拖垮企业,事情闹大,兜不住的,特别是如今督导组还在京海,稍微有些动静就能被徐忠察觉。

当然,凭借赵立冬的能量,想要拖延时间,放宽贷款期限还是能办到的,这也是目前最稳妥的方式,只要渡过眼下的难关,所谓的境外账户资金问题其实不大,有太多办法能够安全落地。

可偏偏赵峰是个犟种。

认为自己能够解决。

只要将缺口堵住,凭着大笔的资金,转投其他行业,必定能逆风翻盘,还有机会跟王逸争锋相对。

这种想法——

对,也不对。

以平时的赵立冬的威信,没有引起领导不满的情况下,虽有麻烦,但也能解决。

可这节骨眼上,稍有不慎,牵一发而动全身,时机选择问题而已。

当境外的账户资金迅速流转国内,从香江多个账户上而转移到国内,汇聚到京海的账户上时,第一时间就引起多个部门的关注。

香江回归不过三年,任何一件小事,都能被谨慎关注。

资金也不例外。

银行、监察委员会等11个与资金挂钩的部门率先甄别出大笔来历不明的金额入境,即便是运用多个不同的账户,以各种名义进行投资、回款,也无法隐瞒国家的目光。x33

资金数量太过庞大,所谓的正当名义变得漏洞百出。

技术员第一时间发现情况不对劲后,迅速向上汇报,顺着多个账户甄别查找,顺藤摸瓜、追踪溯源下,资金来自境外某个挂靠账户,属于离岸公司,而资金流入境内后,经过多手的操作,最终汇聚到京海的银行账户上。

按照正常的程序,发现来历不明的庞大资金时,应当首先冻结账户,避免资金转移。

但经过上层领导的沟通,决定谋定而后动,先放任,再追查,避免打草惊蛇。

因为,

赵峰的资金入境手段太糙,经过多个部门短时间内的甄别,已经锁定其身份。

赵峰的身份也许不算什么,顶多算